Сразу две небанковские кредитные организации лишились лицензии Банка России — «Фидбэк» (город Москва) «Расчетный Финансовый Дом» (Санкт-Петербург).
Как отмечает пресс-служба ЦБ, полномочия исполнительных органов в обеих НКО в соответствии с федеральными законами приостановлены.
В организации введена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Отмечается, что «АО НКО „Расчетный Финансовый Дом“ не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». С конца 2016 года деятельность кредитной организации «ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций», отмечается в сообщении регулятора.
Также сообщается, что бизнес кредитной организации «Фидбэк» практически полностью ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций.
«АО РНКО „ФБ“ не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о выводе АО РНКО „ФБ“ с рынка банковских услуг», — говорится в сообщении Банка России.
Источник: